Vurgunla suçlanan şirket İstanbul’da / Haberin Peşinde Urfa
FinCEN belgelerinde külçe altın ticareti maskesi altında kara para akladığı iddia edilen Kaloti, o dönemde İstanbul Altın Borsası’na üye oldu.
FinCEN belgeleri, geçtiğimiz 10 yılda altın üzerinden kara para aklama işlemlerinde Türkiye’nin “güçlü” bir konumda olduğu iddiasını da ortaya koyuyor. Belgelerde en çok ismi geçen 20 kişiden biri Rıza Zarrab olurken, yolu İstanbul’dan geçen Dubai merkezli bir altın şirketinin de kara para trafiğinin odağında olduğu iddia ediliyor.
ALTIN BORSASI’NA GİRDİ
SERMAYESİ 1 MİLYON TL
Kaloti, İstanbul Altın Borsası üyeliği sonrasında 2013 yılında İstanbul Borsası’na da üye oluyor. Borsa İstanbul verilerine göre 1 milyon TL sermayeli Kaloti’nin yüzde 95’i Kaloti Int.’e ait. Yüzde 1’er pay ise Fadi Fathi Mahmood Skaik, Monzer Medakka, Tarek Zouhair El Mdakka ve Osama Munir Rahgeb Al Kaloti arasında paylaşılmış.
“TÜRKİYE ULUSLARARASI KİMLİK İÇİN ÖNEMLİ”
Kaloti, Türk basınına hemen hemen hiç çıkmamış. 2012 yılındaki tek röportajında Kaloti Genel Müdürü Fadi Skaik şöyle diyor: “2007-2008’de Türkiye’de külçe altın talebinde gelişmelerle oluşan talep sonrası var olan ticareti Türkiye ofisinden daha verimli yönetmek üzere Kaloti Kıymetli Madenler kuruldu. Firmamızın Türkiye’de bulunması, altın ticareti piyasasında uluslararası bir kimliğe kavuşmak için önemlidir.”
HER ‘CEP’TE KİRLİ ALTIN OLABİLİR İDDİASI
Yorumlar kapalı.